财新传媒

围剿非标

2018年01月20日

监管令箭接二连三,非标会就此消亡吗?后续的非标融资需求何处去?银行表内能够承接吗?局部坏账风险是否会加大?

上海市检察院:非法集资手段翻新

上海市检察院:非法集资手段翻新

2018年01月09日

一些非法集资行为不再是传统的高息揽储,而是打着信托、私募股权的幌子,以工商备案、公证机构公证等噱头骗取信任。上海检察机关对非法集资加大打击力度,同时向监管部门反馈金融监管漏洞和犯罪隐患

理财平台扎堆南京写字楼 当地政府贴标语警示非法集资

理财平台扎堆南京写字楼 当地政府贴标语警示非法集资

2018年01月08日

疑似非法集资的理财平台扎堆南京河西万达广场,当地金融办、公安等部门在电梯旁、楼道里甚至机构门口张贴条幅、海报警示非法集资风险,但干预非常有限,收效甚微

上海加快出台P2P备案管理办法 从严把控、不设指标

上海加快出台P2P备案管理办法 从严把控、不设指标

2017年12月21日

目前上海市金融办正收集法律、会计等专业意见;P2P平台备案情况,以平台整改结果为依据

深圳金融风险监测平台上线 覆盖24万家类金融企业

深圳金融风险监测平台上线 覆盖24万家类金融企业

2017年12月19日

传统地方金融监管存在监测预警难、数据信息汇总难等问题,深圳市金融办冀以金融科技武装监管,提前预警处置金融风险

北京市三中院:2017年P2P纠纷达高峰 受理案件逾1.5万件

北京市三中院:2017年P2P纠纷达高峰 受理案件逾1.5万件

2017年12月18日

目前案件审理主要存在三大困难:一是法律关系复杂,司法认定存在困难;二是司法对于电子证据的审查与认定经验不足;三是平台违规操作普遍,裁判尺度难以确定

涉老年人民间借贷纠纷井喷式增长 北京法院吁加强监管

涉老年人民间借贷纠纷井喷式增长 北京法院吁加强监管

2017年12月08日

2012年至2016年,北京朝阳法院新收涉老年人民间借贷案件从236件增至4403件,2017年前11个月新收1267件

北京非法集资案件井喷式增长 研究建议区别对待

北京非法集资案件井喷式增长 研究建议区别对待

2017年07月29日

北京市非法集资类案件发案数量、投资人数、涉案金额均呈上升态势,面临罪与非罪、此罪与彼罪等诸多争议

P2P紧箍咒

2016年08月26日

设定借款上限、禁止债权转让、强制第三方存管,迫使P2P平台回归信息中介的本质;目前95%的平台都不符合监管要求

P2P监管“双负责” 银监会负责第三方存管

2016年08月24日

银监会对P2P开展持续监管,包括产品登记、资金第三方存款、信息披露、消费者权益保护等;地方金融监管部门负责备案登记、信息收集和风险处置等

整治互联网金融

2016年04月22日

从任由野蛮生长到专项整治、规范发展,监管对互联网金融的态度发生质的转变;为期一年的整治行动将在2017年1月底完成

互联网金融开启专项整治 投放广告九红线

互联网金融开启专项整治 投放广告九红线

2016年04月19日

工商总局等17个部委出台有关互联网金融广告的专项整治工作实施方案,将会同金融监管部门,抓紧制定金融广告发布的市场准入清单,研究制定禁止发布的负面清单和已发设立的金融广告发布事前审查制度

P2P不得进行线下销售 不得进行虚假宣传

P2P不得进行线下销售 不得进行虚假宣传

2015年12月28日

线下业务操作风险难以把控,销售人员可能存在“保本保收益”等诱惑性提法,管理问题比较突出

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