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专题周一全媒体专题追责海外反洗钱相关报道

银监会：加强反洗钱和反恐融资管理

2017年01月25日

银监会要求，银行应深入调查客户是否存在洗钱、恐怖融资、偷税漏税、违反劳工法、侵害知识产权、制假售假、违反海关管理规定等违法违规或不良行为记录

【2017冬季达沃斯】国际反腐败反洗钱亟须统一行动

2017年01月19日

斯蒂格利茨与马克·匹斯表示，全球市场的透明度过低，是与腐败密切相关的影子经济得以成长的一个重要因素，目前，腐败和逃税避税已在世界范围内形成了一个全球框架体系

独家|央行降温比特币重申反洗钱规定

2017年01月07日

央行总部统一部署，约谈比特币交易平台主要负责人，根据平台特征，做出规范要求，比如不得地推、不得刷单、不得提及人民币贬值等；近日外管局也在调研多家比特币交易平台

贪官跑了赃款买的房炒的股也将没收

2017年01月06日

“两高”发布司法解释，扩大犯罪嫌疑人、被告人缺席时可没收违法所得适用罪名的范围，明确违法所得转化的财产也应视为“违法所得”

央行反洗钱加码大额现金报告标准将缩至5万

2016年12月30日

大额现金交易的人民币报告标准由20万元调整为5万元；新增以人民币计价的大额跨境交易报告标准为20万元

反洗钱形势复杂大数据助力

2016年12月26日

公安机关反洗钱工作往往重打击，但防范需更多金融机构共同开展。大数据在助力反洗钱的同时，也会涉及个人信息安全问题

波士顿咨询：监管收紧，全球投行成本增加

2016年09月21日

邓俊豪表示，在新的资本市场生态下，市场参与者必须学会在关键领域，如数据和金融科技领域展开竞争，适应电子化、标准化和透明度与日俱增的市场环境

【杭州G20峰会】G20关注反洗钱

2016年09月03日

反洗钱和反恐融资（AML/CFT）已多次成为G20峰会上的重要话题；由于金融系统的特殊性，反洗钱和反恐融资还与去全球整治紧密捆绑

世荣兆业董事长涉嫌洗钱罪被监视居住

2016年07月21日

知情人士分析，梁家荣此次被查，或与原珠海政协主席钱芳莉被调查有关。在钱芳莉接受调查之时，世荣兆业公司高层动荡

报告：中国金融机构反洗钱合规成本大增

2016年04月26日

香港和新加坡机构将合规和声誉风险列为主要驱动因素，报告认为这显示出市场的成熟。中国大陆和泰国的金融机构则强调商业目的，包括支持代理行业务以及国际扩张

中资行海外反洗钱挑战

2016年03月25日

工行马德里事件是中资银行海外机构的沉痛教训；银行国际化不仅是在境外开设分支机构，更重要的是在风控、反洗钱等方面的依法合规

工行马德里分行被搜查总行称密切关注

2016年02月17日

搜查由西班牙宪兵（Guardia Civil）和反腐检察官办公室联合执行，搜寻工行帮助一个犯罪团伙将3亿欧元从西班牙汇入中国的控诉证据

中美签署反洗钱和反恐怖融资备忘录

2015年12月15日

中美双方就共同关心的打击恐怖融资、国家洗钱风险评估、中美反洗钱监管合作以及国际电邮诈骗类型研究等议题展开讨论

地下钱庄狙击战逐渐收网涉案金额超8000亿

2015年11月25日

据公安部数据，自4月以来，全国公安机关在两次打击地下钱庄专项行动中，已破获170余起重大地下钱庄转移赃款、洗钱案件，涉案金额8000多亿元

信息盗用洗钱千亿央行报告揭支付账户风险

2015年08月08日

支付机构普遍不落实账户实名制，一味追求支付便捷而忽视支付安全

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