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财新封面探底亿赞普公司,到底说了些什么

财新封面探底亿赞普公司,到底说了些什么

2017年09月16日

财新周刊最新独家调查报道,起底一家神秘的IT初创公司,如何恃于特殊政商关系,获得异于寻常的支持与巨额资本,以服务一带一路战略为由,打造建设全球跨境交易平台,对标SWIFT,跻身一带一路各种高级论坛。但亿赞普没有通过金融专业人士的尽职调查,也未能顺利接入中国央行平台。这一切,发生在重庆政坛的再一次巨变之前数月......

【反腐周记】十八届中央政治局委员孙政才被查

【反腐周记】十八届中央政治局委员孙政才被查

2017年07月31日

孙政才落马;许前飞被降级;任润厚被追赃

周小川:“一带一路”投融资应以市场化为主

周小川:“一带一路”投融资应以市场化为主

2017年05月04日

减让式资金支持可能引发风险和问题;国开行为代表的中国开发性金融业务在“一带一路”投融资上有优势;积极发挥人民币在“一带一路”建设中的作用

报告:中国金融机构反洗钱合规成本大增

2016年04月26日

香港和新加坡机构将合规和声誉风险列为主要驱动因素,报告认为这显示出市场的成熟。中国大陆和泰国的金融机构则强调商业目的,包括支持代理行业务以及国际扩张

中资行海外反洗钱挑战

2016年03月25日

工行马德里事件是中资银行海外机构的沉痛教训;银行国际化不仅是在境外开设分支机构,更重要的是在风控、反洗钱等方面的依法合规

SWIFT提速跨境支付 兼顾安全和便捷

2016年01月25日

在大大提高效率、改进客户体验的同时,GPII并不削弱监管方面对合规性、银行流动性风险、支付安全等的要求,而合规性薄弱、安全性不足恰恰是新型支付机构的短板

监管层:控制网络支付机构数量

监管层:控制网络支付机构数量

2015年08月20日

目前许多网络支付机构都生存困难,监管层建议控制网络支付机构的数量,提高准入标准,对没有形成稳定业务模式的存量机构引导退出

信息盗用洗钱千亿 央行报告揭支付账户风险

信息盗用洗钱千亿 央行报告揭支付账户风险

2015年08月08日

支付机构普遍不落实账户实名制,一味追求支付便捷而忽视支付安全

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