疑似非法集资的理财平台扎堆南京河西万达广场,当地金融办、公安等部门在电梯旁、楼道里甚至机构门口张贴条幅、海报警示非法集资风险,但干预非常有限,收效甚微
南京已经成为涉嫌非法集资平台聚集的重灾区,钱宝网、蛙宝网、小生优服等多个平台接连爆雷,报案人数急剧上升。小生优服的模式模仿钱宝网而又有所“创新”
天上掉下来的馅饼诱使他们逐步追加投资,至骗局因张小雷自首而揭露,三人累投入已达30万元。“宝粉”微信群信息混乱,受害人不知所措,很多人仍未报案和登记损失
交押金、做任务、返现的模式背后实际类似庞氏骗局。被畸高收益率吸引而来的投资者变成张小雷的狂热粉丝,忽视了明显违背常识的投资陷阱
目前案件审理主要存在三大困难:一是法律关系复杂,司法认定存在困难;二是司法对于电子证据的审查与认定经验不足;三是平台违规操作普遍,裁判尺度难以确定
2012年至2016年,北京朝阳法院新收涉老年人民间借贷案件从236件增至4403件,2017年前11个月新收1267件
对丁宁以集资诈骗罪、走私贵重金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪判处无期徒刑;现追赃挽损工作仍在进行中
北京市非法集资类案件发案数量、投资人数、涉案金额均呈上升态势,面临罪与非罪、此罪与彼罪等诸多争议
在营销政策和赚利差的错误“激励”下,借贷关系突破了狭义的熟人圈子,最终出现连环违约。紧急调整后,借贷宝能否找到可持续的盈利模式?
消费金融井喷式增长的同时埋下风险隐患,出现了违规操作、客户资质下沉、过度授信、风控不力、坏账率高等诸多问题
至今仍有一些投资者不相信e租宝是骗局,不认可其非法集资的性质,因为出事之前没有观察到危害行为发生
实行负面清单制,不设注册金门槛,必须选择符合条件的银行业金融机构作为资金存管机构,明确禁止参与股票市场配资业务