披着互联网金融外衣混淆视听,又掺杂诸多新型手段,“钱宝系”这类跨区域、多业态的非法集资,对分业监管模式带来挑战
南京已经成为涉嫌非法集资平台聚集的重灾区,钱宝网、蛙宝网、小生优服等多个平台接连爆雷,报案人数急剧上升。小生优服的模式模仿钱宝网而又有所“创新”
天上掉下来的馅饼诱使他们逐步追加投资,至骗局因张小雷自首而揭露,三人累投入已达30万元。“宝粉”微信群信息混乱,受害人不知所措,很多人仍未报案和登记损失
目前案件审理主要存在三大困难:一是法律关系复杂,司法认定存在困难;二是司法对于电子证据的审查与认定经验不足;三是平台违规操作普遍,裁判尺度难以确定
2012年至2016年,北京朝阳法院新收涉老年人民间借贷案件从236件增至4403件,2017年前11个月新收1267件
对丁宁以集资诈骗罪、走私贵重金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪判处无期徒刑;现追赃挽损工作仍在进行中
ICO定性为非法金融,中止虚拟货币的境内交易所交易,并研究将区块链融资引入正途
司法机关连发文件,规制近年风起云涌的互联网金融创新,意在打击各类金融犯罪;对保护金融债权的老问题有所触及但仍待加强